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邮储银行举办2020年反洗钱培训月活动

2020-06-24亚游国际游戏官网:中国邮政网

  近期,中国邮政储蓄银行开展了为期一个月的反洗钱培训月活动,进一步强化全行反洗钱工作意识,持续提高反洗钱工作水平。

  为推进反洗钱培训取得实效,邮储银行总行专门印发通知,对反洗钱培训月各项活动进行全面部署。各分行依据总行的整体安排并结合自身实际,及时制定了本单位活动方案,细化落实措施。各级机构灵活采取线上与线下相结合、专项培训与以会代训相结合、讲师授课与题库练习相结合、内部资源与外聘专家相结合等方式深入开展反洗钱培训。参训人员涵盖董事、监事、自营机构和代理营业机构各级管理人员、反洗钱岗位人员及业务人员。其中,总行举办了多期反洗钱专题培训,邀请监管部门和同业专家、行内业务骨干从反洗钱工作形势、反洗钱监管动态、反洗钱重点工作履职管理等方面进行授课;同时针对可疑交易分析工作,组织9家一级分行反洗钱处理团队举办“空中沙龙”,推动分行之间分享经验,提升工作水平。

  培训月期间,各级机构积极创新培训形式,扩大培训范围,强化培训效果。河北省分行要求辖内机构每周开展反洗钱培训学习不少于2小时。浙江省分行辖内自营和代理机构通过晨夕会、周例会等形式每周开展反洗钱主题培训。山东省分行举办辖内机构反洗钱合规知识竞赛。重庆分行利用反洗钱工作微信学习群和业务条线业务学习群加强政策、知识分享与学习。厦门分行采取辖内机构互讲互学方式,深化培训效果。深圳分行部分网点通过情景演练活动,让员工切身了解洗钱过程,更有效地做好洗钱风险防控。

  通过此次培训月活动,邮储银行各级机构增强了全员反洗钱工作意识,“反洗钱工作人人有责”的理念更加深入人心,进一步提升了全行反洗钱工作水平。此外,此次培训还与当前反洗钱重点工作有机结合,有效推动了客户身份识别、客户身份信息质量治理等工作的开展。□褚轩

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